ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,

Код за ЄДРПОУ 00190940

місцезнаходження: 50057, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1

(далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26 квітня 2017 р. о 12.00 за адресою: 50057, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1 у актовому залі заводоуправління.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування)

Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	Період
	Звітний - 2016 р.	Попередній - 2015 р.
Усього активів, тис.грн.	668 391	733 257
Основні засоби, тис.грн.	599 306	672 879
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн.	0	0
Запаси, тис.грн.	77	279
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн.	68 727	60 096
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.	2	3
Нерозподілений прибуток, тис.грн.	-8 171	-34 233
Власний капітал, тис.грн.	526 998	581 687
Статутний капітал, тис.грн.	89 924	89 924
Довгострокові зобов'язання, тис.грн.	101 857	117 501
Поточні зобов'язання, тис.грн.	39 536	34 069
Чистий прибуток (збиток), тис.грн.	-71 047	-7 358
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 349 886	16 349 886
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	25	27

Перелік акціонерів ПАТ «КЦРЗ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КЦРЗ» призначених на 26 квітня 2017 року, складається станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КЦРЗ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 26 квітня 2017 року річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЦРЗ» - 01 березня 2017 року.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.17/8, тел. (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22, веб сторінка www.csd.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00.

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 26 квітня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства на сайті www.kcrz.dp.ua, у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Заводська, 1, каб. 309, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до провідного інженера з корпоративних відносин Шевченко Тетяни Олександрівни. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Узбек Павло Ілліч.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 404-94-29.

Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №57 (2562) від 24.03.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор П.І. Узбек